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2020-30-10 来源:沙巴体育平台:女子中奖开心发上网分享 结果奖金被人领走 欢迎您
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财政欺诈:瑞银的审判在巴黎以程序为由开始

超过100亿欧元的未申报资产,对富有的法国客户进行非法“追捕”:瑞士财富管理巨头瑞银的审判于周一在巴黎刑事法庭开庭。

这次审判的继续存在仍然存在不确定性,这是法国第一次发生如此大规模的欺诈行为,辩方从一开始就就苦涩的程序和法律问题进行辩论。

听证会已暂停至星期四,以便法庭有时间详细审查可能导致无限期推迟的问题。

在下午的早些时候,这种情绪在傻笑,小小的笑话在银行的领带和领带上爆炸,而在房间前面,瑞银前银行家Bradley Birkenfeld,他向美国人发布了一起巨大的欺诈行为,分发了他的着作“路西法银行家”。

语气转向风暴勉强开放的辩论。 瑞银集团(UBS AG)的股权很高,其面临的罚款高达50亿欧元,是估计未申报金额的一半。

母公司出现了“非法银行拉票”和“加剧洗钱税欺诈”,其法国子公司因同谋“同谋”罪。 法国和瑞士也有六位高级银行经理。

- 打破平等? -

该银行的律师互相追随,称诉讼违反了“基本法”。

瑞银集团(UBS AG)的律师之一让·维尔(Jean Veil)将他的火力集中在法国政府身上,在刑事诉讼中看到了对“分权”的攻击。

他感到愤慨的是,国家今天要“向银行提出16亿美元,而税务机关在这种情况下认为不适合起诉”。

民间律师泽维尔·诺曼德 - 博达德心疼地摇了摇头:“所有这一切都是无足轻重的,”他说。通过征税法国作为一个机会主义者,将成功逃避正义“。

如果律师质疑起诉的合宪性的意见被转交给最高上诉法院,审判将被延期,最高法院将有三个月的时间来决定是否将他们送交宪法委员会。

如果法院驳回这些补救措施,在进入问题核心之前,仍有必要考虑申请无效宣告。

在2008年世界金融危机之后发起的大规模攻势之前,这个试验将同时成为银行中的一个,这是瑞士金库的有利时间,其中逃税没有与欺诈押韵。

瑞银声称它的行为符合瑞士法律,无法知道其客户是否与其所在国家的税务机关保持良好的关系。

对于调查法官,在2004年至2012年期间,瑞银通过“公司”为其法国税务居民客户设立了一系列服务,流程或设备,旨在故意隐瞒,放置或转换未披露的资金。离岸,信托或基金会“。

很明显,瑞士集团被指控非法派遣销售人员到法国深入了解瑞银法国的富裕客户,发现接待,狩猎派对或体育会议,并说服她开设账户在瑞士宣布。

为掩盖两国之间的非法资本流动,该银行还被指控设立了双重会计 - “牛奶笔记本”,用于根据评委的数量计算隐藏的商业认可,这是一个简单的工具根据辩方评估银行家的表现。

在美国被指控允许2万名美国富裕客户避税,瑞银通过2009年的罚款7.8亿美元逃过了审判。 在欧洲的一些调查中以及丑闻“巴拿马文件”的背景下,该银行仍然处于正义的视野中。

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